Verificación Personal - Nivel 1 I. Documentos Requeridos para la Verificación KYC Para completar el proceso de verificación KYC, los usuarios deben presentar un (1) documento de identificación válido emitido por el gobierno de la siguiente lista: - Pasaporte (página de información biográfica) - Documento Nacional de Identidad (NRIC o equivalente) (anverso y reverso) - Licencia de Conducir (anverso y reverso) Requisitos para la Presentación de Documentos: - Todos los documentos deben presentarse como fotografías a todo color de alta calidad. - Formatos de archivo aceptados: JPG, PNG. No se aceptarán copias escaneadas, capturas de pantalla ni fotocopias. - El documento completo debe ser completamente visible dentro del marco de la foto. Se rechazarán las imágenes recortadas, parcialmente visibles u obstruidas. - Para los Documentos Nacionales de Identidad y las Licencias de Conducir, se deben presentar tanto el anverso como el reverso, y el fondo debe ser uniforme en ambas imágenes. No se aceptarán documentos caducados. Quedan estrictamente prohibidos los documentos de identificación manipulados, modificados digitalmente o descargados. El envío de dichos documentos conllevará la suspensión inmediata de la cuenta sin previo aviso. II. Envío de fotos en vivo Todos los documentos de identificación deben cargarse como una fotografía en vivo tomada al momento del envío. No se aceptarán imágenes precapturadas, editadas o fechadas previamente. El documento debe estar plano y completamente visible, sin recortes, reflejos ni obstrucciones. III. Criterios de verificación de identidad El nombre legal completo (incluidos el apellido y el nombre de pila), la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el número de identificación del documento de identificación presentado deben coincidir exactamente con la información proporcionada durante el registro. Si no se dispone de un segundo nombre, solo se deben proporcionar el apellido y el nombre de pila. Cada identidad solo puede utilizarse para una cuenta. Los registros duplicados con la misma identidad están estrictamente prohibidos y pueden resultar en la suspensión de la cuenta. Si se rechaza una solicitud de KYC, el usuario deberá corregir el problema y volver a presentar un documento de identidad que pertenezca a la misma persona. El uso de un documento de identidad con un nombre diferente o que pertenezca a otra persona está estrictamente prohibido y puede resultar en la suspensión de la cuenta. El usuario puede optar por volver a presentar el mismo documento o proporcionar un documento alternativo válido (por ejemplo, pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir) con el mismo nombre. IV. Comprobante de domicilio (para usuarios en países restringidos) Los usuarios que residen en países restringidos (por ejemplo, China continental y Singapur) deben presentar un comprobante válido de domicilio. Los documentos aceptables incluyen: - Extractos bancarios - Facturas de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, gas, agua, teléfono, impuestos) - Facturas de impuestos o servicios públicos emitidas por el gobierno Excepciones para Singapur y China continental: - Los usuarios ciudadanos de Singapur o China continental solo pueden acceder a nuestros servicios si proporcionan un domicilio válido ubicado fuera de las jurisdicciones restringidas. Se requiere comprobante de domicilio en el extranjero (con fecha de los últimos 3 meses). Se aceptan documentos como extractos bancarios, facturas de servicios públicos, impuestos, etc. Requisitos adicionales: - El domicilio en el documento cargado debe coincidir con el proporcionado durante el registro. - Se podría solicitar a los usuarios un documento de identificación de residente de su país de residencia para mayor verificación. V. Restricciones jurisdiccionales Los siguientes países y regiones no son elegibles para servicios personales o empresariales: - Estados Unidos de América - República Popular China (China continental) - Crimea - Cuba - Irán - Rusia - Venezuela - Corea del Norte - Siria - Singapur - Cualquier entidad o persona sujeta a restricciones en virtud de las sanciones comerciales y las leyes de control de exportaciones aplicables.

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Frequently Asked Questions