Personenverifizierung – Stufe 1 I. Erforderliche Dokumente für die KYC-Verifizierung Um die KYC-Verifizierung abzuschließen, müssen Nutzer ein (1) gültiges, amtliches Ausweisdokument aus der folgenden Liste einreichen: – Reisepass (Seite mit den biografischen Angaben) – Personalausweis (NRIC oder gleichwertig) (Vorder- und Rückseite) – Führerschein (Vorder- und Rückseite) Anforderungen an die einzureichenden Dokumente: – Alle Dokumente müssen als hochwertige Farbfotos hochgeladen werden. – Akzeptierte Dateiformate: JPG, PNG. Gescannte Kopien, Screenshots oder Fotokopien werden nicht akzeptiert. – Das gesamte Dokument muss vollständig im Bildausschnitt sichtbar sein. Beschnittene, teilweise sichtbare oder verdeckte Bilder werden abgelehnt. – Bei Personalausweisen und Führerscheinen müssen Vorder- und Rückseite hochgeladen werden, und der Hintergrund muss auf beiden Bildern einheitlich sein. – Abgelaufene Dokumente werden nicht akzeptiert. Manipulierte, digital veränderte oder heruntergeladene Ausweisdokumente sind strengstens untersagt. Die Einreichung solcher Dokumente führt zur sofortigen und fristlosen Sperrung des Kontos. II. Live-Foto-Einreichung Alle Ausweisdokumente müssen als Live-Foto hochgeladen werden, das zum Zeitpunkt der Einreichung aufgenommen wurde. – Vorher aufgenommene, bearbeitete oder mit Datum versehene Bilder werden nicht akzeptiert. – Das Dokument muss flach und vollständig sichtbar sein, ohne Ausschnitte, Blendeffekte, Reflexionen oder Behinderungen. III. Kriterien zur Identitätsprüfung – Der vollständige Name (einschließlich Nachname und Vorname), die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum und die Identifikationsnummer auf dem eingereichten Ausweisdokument müssen exakt mit den bei der Registrierung angegebenen Informationen übereinstimmen. Falls kein zweiter Vorname vorhanden ist, sind nur Nachname und Vorname anzugeben. – Jede Identität kann nur für ein Konto verwendet werden. Doppelregistrierungen mit derselben Identität sind strengstens untersagt und können zur Sperrung des Kontos führen. Wird ein KYC-Antrag abgelehnt, muss der Nutzer den Fehler beheben und ein Ausweisdokument derselben Person erneut einreichen. Die Verwendung eines Ausweisdokuments unter einem anderen Namen oder einer anderen Person ist strengstens untersagt und kann zur Sperrung des Kontos führen. Der Nutzer kann dasselbe Dokument erneut einreichen oder ein anderes gültiges Dokument (z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) unter demselben Namen vorlegen. IV. Nachweis der Wohnadresse (für Nutzer in eingeschränkten Ländern) Nutzer mit Wohnsitz in eingeschränkten Ländern (z. B. Festlandchina und Singapur) müssen einen gültigen Nachweis ihrer Wohnadresse vorlegen. Zulässige Dokumente sind: – Kontoauszüge – Rechnungen von Versorgungsunternehmen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Telefon, Steuerbescheide) – Behördliche Steuer- oder Versorgungsrechnungen Ausnahmen für Singapur und Festlandchina: – Nutzer mit Staatsbürgerschaft aus Singapur oder Festlandchina können unsere Dienste nur nutzen, wenn sie eine gültige Wohnadresse außerhalb der eingeschränkten Gerichtsbarkeiten angeben. Ein Nachweis der ausländischen Wohnadresse (datiert innerhalb der letzten 3 Monate) ist erforderlich. Akzeptierte Dokumente sind beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Steuerbescheide usw. Zusätzliche Anforderungen: - Die Wohnadresse auf dem hochgeladenen Dokument muss mit der bei der Registrierung angegebenen Adresse übereinstimmen. - Nutzer können zur weiteren Überprüfung aufgefordert werden, einen Personalausweis ihres Wohnsitzlandes vorzulegen. V. Juristische Einschränkungen Die folgenden Länder und Regionen sind von persönlichen oder Unternehmensdienstleistungen ausgeschlossen: - Vereinigte Staaten von Amerika - Volksrepublik China (Festlandchina) - Krim - Kuba - Iran - Russland - Venezuela - Nordkorea - Syrien - Singapur - Alle Unternehmen und Einzelpersonen, die Beschränkungen gemäß geltenden Handelssanktionen und Exportkontrollgesetzen unterliegen